Tollivormistusest ja tollikontrollist tulenevate riskide tuvastamiseks analüüsitakse tohutut teabekihti. Tolliametnikud kasutavad tollilt saadavaid teabeallikaid.

Tolliametnike riskide tuvastamiseks kasutatud teabeallikad

Esitatud ning registreeritud ja teostatud elektrooniliste koopiate andmebaas DT;
kaupade suunda käsitlevate elektrooniliste teadete andmebaasid;
tolliväärtuse deklaratsioonide elektrooniliste koopiate andmebaas (TPA) ja tolliväärtuse korrigeerimised (CCC);
tollikrediidikorralduste elektrooniliste koopiate andmebaas (TPO);
eelteabe andmebaasid;
rahvusvaheliste vedude sõidukite Venemaa Föderatsiooni territooriumile saabumise andmebaasid;
rahvusvahelise veo mootorsõidukite andmebaasid;
kaupade tegeliku ekspordi andmebaasid;
NSI elektroonilised teatmikud;
elektrooniliste ajakirjade andmebaasid;
üksuste keskregister FEA (TsRSVED);
teabevahetuse andmebaas Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF);
Ukraina riikliku tolliteenistusega (Ukraina GTS) teabevahetuse andmebaasid;
Kasahstani Vabariigi riigitulude ministeeriumiga teabevahetuse andmebaasid;
Valgevene Vabariigi riikliku tollikomiteega toimuva teabevahetuse andmebaasid;
teabevahetuse andmebaasid Hiina Rahvavabariigi peamise tolliasutusega;
teiste välisriikide tolliteenistustega toimuva teabevahetuse andmebaasid (asjakohaste lepingute sõlmimise osas);
ELi väliskaubanduse andmebaasid;
SRÜ riikide väliskaubanduse andmebaasid;
andmebaasid IMFi väliskaubanduse põhjal;
ÜRO väliskaubanduse andmebaasid (Comtrade);
rahvusvahelise kaubanduse andmebaasid;
tehingupasside andmebaas;
keskne valuutakontrolli andmebaas;
volitatud pankade ja muude pädevate asutuste pitsatipitseride näidised, mida kasutatakse valuutakontrolli ja väliskaubanduse vahetustehingute täitmise üle kontrolli teostamiseks;
ministeeriumide, föderaalsete teenistuste ja ametite ning ka teiste organisatsioonidega teabevahetuse andmebaasid (vastavalt sobivate lepingute sõlmimisele);
andmebaasid, mis sisaldavad teavet kriminaalasjade ja haldusõiguserikkumiste juhtumite kohta;
õiguskaitseasutuste ühtne teabekogu andmebaaside vahetamiseks füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta, keda kahtlustatakse relvakaubanduses ja salakaubaveos;
hinnateave, mida tolliametile pakuvad kaubatootjad, välismajandustegevuse subjektid, vedajad ja muud organisatsioonid, kelle tegevus on seotud kauba väliskaubandusega, ning nende kutseühingud (ühingud);
iseseisvalt loodud andmebaasid;
paberkandjad DT, TD, DTS, KTS, tollikontrolli (ülevaatuse) aktid, samuti äri- ja veodokumendid;
operatiivteave;
kodanike ja juriidiliste isikute kaebused ja kaebused;
taotlused ja teave teistelt reguleerivatelt riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja avalikelt ühendustelt;
riigivõimu föderaalsete ja kohalike esinduskogude saadikute taotlused;
meediast saadud teave;
operatiivotsingute tulemusel saadud teave;
kriminaalasjade ja haldusõiguserikkumiste uurimise tulemusel saadud teave;
teave tolliasutuste kontrolli tulemusel välja antud õigusaktides;
välismaise majandustegevuse subjektide vabatahtlikult pakutav teave;
Vene Föderatsiooni tolli- ja välismaist majandustegevust reguleerivates õigusaktides sisalduv teave;
ülevaatus- ja kontrollisüsteemide abil saadud teave;
muud teabeallikad, sealhulgas enda analüütilised materjalid, teave sõltumatutest teabeallikatest, kaubatootjate hinnakirjad, hinnakirjad, analüüs turutingimused, Interneti-infovõrgu andmed.

Teabe analüüs toimub reeglina vastavalt tolliasutuste osakondade tegevusvaldkondadele ja vastavalt kauba ja välismaise majandustegevuse riskirühmadesse klassifitseerimise standardkriteeriumidele. Samal ajal kasutatakse erinevaid meetodeid, mille hulgas võib nimetada traditsioonilisi matemaatilisi ja statistilisi meetodeid, sihtmeetodeid, mis on mõlemad spetsiaalselt selle riskiprofiili jaoks välja töötatud ja tolliametniku poolt iseseisvalt formuleeritud.